Profesionālās diskusijas

Krāpšanas mēģinājums ar Eiropas bankas čeku

Krāpšanas mēģinājums ar Eiropas bankas čeku

nosūtīja Lauku Celotajs
Number of replies: 1

Saimnieki ziņo par krāpšanas mēģinājumu ar Eiropas Bankas apstiprinātu čeku, kurš saimniekiem jāiekasē, paturot daļu par savu rezervāciju. Šeit citējam klienta vēstuli:
„Thanks for your email, the price is okay for us. To make sure that everything is arranged before our arrival, we wish to make advance payment to confirm the booking. I want to tell you that we will make arrangement with a Tour organizer agency that will book our Flights and provide us with other logistic needs during our stay. Also, the payment will come from sponsors in the United Kingdom.  Already they have issued out a certified European Bank check to cover all our travelling expenses which includes taxi, flight, accommodation and other logistics during our stay. Since you are the first booking we have confirmed, we wish to issue this cheque payment to you (4,900GBP). Therefore when you receive the cheque, cash it and deduct money for the cost of your services (622.70EURO). The remaining money will be for the Tour organizer agency (The detail will be provided to you when we have concluded). Upon your confirmation of the payment, our Tour organizer agency will forward you our detailed itinerary. Provide your details so that you will receive the European certified cheque and confirm our reservation with you;

(1). Your full name OR company's name as to be written on the cheque;
(2). Your address
(3). Your valid telephone number for further correspondence;
(4). Your fax number if you have any;
(5). Your alternate E-mail;

In reply to Lauku Celotajs

Atbilde: Krāpšanas mēģinājums ar Eiropas bankas čeku

nosūtīja Lauku Celotajs

Brīdinām nekādā ziņā nepiekrist šādam klienta piedāvātajam apmaksas veidam. Lai izmantotu apmaksas veidus, ko iepriekš neesat lietojuši, vispirms jānoskaidro, kā tie darbojas, kādas ir banku izmaksas.
Konkrētajā gadījumā krāpšanas shēma atpazīstama pēc neloģiskām darbībām: klients vēlas sūtīt saimniekam čeku par lielāku summu, nekā jāmaksā par saimnieku pakalpojumiem, iesaistot saimnieku savos norēķinos ar citiem (jādomā, fiktīviem) pakalpojumu sniedzējiem. Visticamāk, čeks tiks atzīts par viltotu vai zagtu, un pat, ja summa būs ieskaitīta saimniekam, to nāksies atmaksāt bankai atpakaļ.